# ツルハホールディングス（3391） 当社の新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3391/disclosure/20260416505475
種別: 役員の異動
開示日: 2026-04-16
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3391

## 何が変わったか

2026年5月22日の定時株主総会で、社内から小橋義浩氏、社外から吉田昭夫氏と玉置寿子氏を取締役候補者として選任する。これに伴い、村上正一氏・八幡政浩氏は任期満了、佐藤はるみ氏は一身上の都合による辞任で退任する予定。

## 会社が挙げた理由

小橋義浩氏、吉田昭夫氏、玉置寿子氏を新任取締役候補者として選任し、定時株主総会に付議することを決議した。退任者については、村上正一氏と八幡政浩氏は任期満了、佐藤はるみ氏は一身上の都合による辞任と説明している。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年4月16日
- 就任予定日: 2026年5月22日開催の第64回定時株主総会終結後（株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2026年5月22日開催の第64回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 小橋 義浩、吉田 昭夫、玉置 寿子
- 新任者の新役職: 取締役執行役員 グループ経営戦略部門 兼 グループ情報システム部門担当、取締役、取締役監査等委員（社外取締役）
- 新任者の前職: 執行役員 グループ経営戦略部門担当 兼 グループ情報システム部門担当、―、―
- 新任者の生年月日: 1967年7月25日生、1960年5月26日、1963年8月23日
- 新任者の入社年: 2005年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 村上 正一、八幡 政浩、佐藤 はるみ
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、取締役監査等委員
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任
- 退任理由: 任期満了による退任、任期満了による退任、一身上の都合による辞任
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 新任取締役候補者の選任および定時株主総会終結時の退任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: 玉置寿子氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第64回定時株主総会に新任取締役候補者の選任議案を付議。開催予定日は2026年5月22日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「取締役候補者として小橋義浩氏、吉田昭夫氏、玉置寿子氏を記載。代表取締役社長は鶴羽順氏の再任予定。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 鶴羽 順 再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任取締役候補者として3名を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「株主総会後の当社の取締役の体制として11名を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任取締役候補者の選任と退任について記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年4月16日開催の取締役会、2026年5月22日開催の第64回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年5月22日開催の第64回定時株主総会に付議することを決議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「辞任による退任取締役監査等委員 佐藤 はるみ ※一身上の都合によるものであります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2026年5月22日開催の第64回定時株主総会に付議することを決議しました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了による退任、辞任による退任、※一身上の都合によるものであります。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「※一身上の都合によるものであります。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補者として小橋義浩氏、吉田昭夫氏、玉置寿子氏を記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「小橋義浩氏 現役職名：執行役員 グループ経営戦略部門担当 兼 グループ情報システム部門担当」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「任期満了による退任取締役、辞任による退任取締役監査等委員」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2005年1月 ㈱ツルハ入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「小橋義浩氏 1967年7月25日生、吉田昭夫氏 1960年5月26日、玉置寿子氏 1963年8月23日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役監査等委員（社外取締役）、玉置寿子氏は社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の体制に社外取締役6名、取締役総数11名を記載。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役監査等委員の新任・退任の記載はあるが、機関設計変更の記載はない。」）