# ツルハホールディングス（3391） 当社の新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3391/disclosure/20250422520598
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-23
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/3391

## 何が変わったか

2025年12月1日付で、桐澤英明氏を取締役に、中山泰男氏を社外の取締役監査等委員に選任する予定です。これに伴い、取締役監査等委員の大船正博氏は、2025年5月26日の定時株主総会終了時に任期満了で退任します。

## 会社が挙げた理由

会社が具体的な選任・異動理由を記載している旨は確認できません。大船正博氏については「任期満了」により退任するとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月23日
- 就任予定日: 2025年12月1日予定。本株式交換契約が2025年5月26日開催予定の第63回定時株主総会で原案どおり承認可決されることを条件とする。
- 退任日: 2025年5月26日開催予定の第63回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 桐澤 英明、中山 泰男
- 新任者の新役職: 取締役、取締役監査等委員（社外取締役）
- 新任者の前職: ウエルシアホールディングス株式会社代表取締役兼社長執行役員最高業務執行責任者（現任）、ウエルシアホールディングス株式会社社外取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1974年1月8日生、1952年11月1日
- 新任者の入社年: 2005年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大船 正博
- 退任者の旧役職: 取締役監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らないと読めるが、退任後の役職はnot_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 中山泰男氏について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は新任取締役候補者の選任に関する議案（本文では具体的な議案名は記載なし）。2025年5月26日開催予定の第63回定時株主総会に付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補者」「桐澤 英明　取締役」「中山 泰男　取締役監査等委員（社外取締役）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長　鶴羽 順」のままであり、新任候補者の役職にも社長はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「桐澤 英明」「中山 泰男」「取締役監査等委員　大船 正博」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任取締役候補者の選任と取締役監査等委員の退任について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2025年4月23日」／効力発生日「2025年12月1日予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年5月26日開催の第63回定時株主総会に付議」「第63回定時株主総会終結の時を以って、任期満了により」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了により下記取締役が退任いたします」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「第63回定時株主総会に付議することを決議」「株式交換契約が…承認可決され、且つ…効力発生日…に選任の効力が発生」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了により」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により下記取締役が退任いたします」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任者「取締役監査等委員　大船 正博」／新任候補者「中山 泰男　取締役監査等委員（社外取締役）」」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「桐澤氏「ウエルシアホールディングス株式会社代表取締役…（現任）」／中山氏「ウエルシアホールディングス株式会社　社外取締役（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「任期満了により下記取締役が退任いたします」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「桐澤氏の略歴は「株式会社クスリのサンロード入社」「株式会社ナカヤ入社（現ウエルシア薬局株式会社）」から始まる。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1974年1月8日生」「1952年11月1日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「中山泰男氏は社外取締役候補者」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし。」）