# ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ（338A） 第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/338A/disclosure/20260303574798
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-05
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/338A

## 何が変わったか

第12期定時株主総会に向け、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、役員報酬枠の設定、譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を高め、コーポレートガバナンスを強化するとともに、意思決定を迅速化するため。また、企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12期）
- 開催日時: 2026年3月26日（木曜日）午後1時30分
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第7号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（うち新任4名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第12期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第7号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案 第1号議案〜第7号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の候補者は全員「再任」。第3号議案では佐藤哲平、髙栁文子、樽本哲、轟芳英が「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案は社外1名、第3号議案は社外3名。候補者計8名、社外計4名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」及び「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネットまたは書面（郵送）による議決権行使」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年3月9日、開催日時 2026年3月26日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）