# コスモ・バイオ（3386） 第43回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3386/disclosure/20260227571395
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-02
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/3386

## 何が変わったか

第43回定時株主総会に向け、期末配当、取締役3名の選任、監査等委員である取締役4名の選任を付議した。取締役候補者は全員再任で、監査等委員候補者4名は全員が社外・独立候補者である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、DOE3.5％または連結配当性向60％のいずれか高い基準に基づき決定したとしている。取締役候補者については、専門性・経験・適格性や、経営戦略、監督、監査機能強化への貢献を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第43回）
- 開催日時: 2026年３月24日（火曜日）午後２時（受付開始：午後１時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第43回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案…選任の件」「第3号議案…選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「書類は「招集ご通知」であり、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役候補3名および監査等委員候補4名の全員に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「佐藤和寿氏、佐々木治雄氏、島村和也氏及び原口純一郎氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「候補者とした理由」または「候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットにより議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「発信日 2026年３月９日」「2026年３月24日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）