# コスモ・バイオ（3386） 第41回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3386/disclosure/20240301546240
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-04
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企業ページ: https://komori.app/company/3386

## 何が変わったか

第41回定時株主総会に向け、剰余金の処分と取締役候補者の選任を付議する。取締役（監査等委員を除く）は4名から3名へ減員し、監査等委員である取締役は4名を選任する。

## 会社が挙げた理由

取締役会として各人材の知識・経験・能力のバランスを確保しつつ、さらに機動的な意思決定が行えるようにするため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第41回
- 開催日時: 2024年３月26日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任1名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第41回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件／第２号議案・第３号議案 取締役選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了／1名減員し、下記の取締役３名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「佐藤和寿氏、佐々木治雄氏、島村和也氏及び原口純一郎氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者とした理由／候補者とした理由及び期待される役割の概要」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「書面又はインターネットにより議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「発信日 2024年３月11日／日時 2024年３月26日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載の掲載先・資料案内に英文提供の記載なし」）