# コスモ・バイオ（3386） 第40回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3386/disclosure/20230228520054
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3386

## 何が変わったか

第40回定時株主総会を2023年3月23日に開催し、期末配当と取締役4名の選任を付議する。取締役は従来の3名から1名増員し、4名体制を提案している。

## 会社が挙げた理由

機動的な意思決定体制を維持しつつ、取締役会として人材の多様性や知識・経験・能力のバランスを確保し、更に高度かつ戦略的に意思決定を行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第40回）
- 開催日時: 2023年3月23日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任1名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第40回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「決議事項の記載のみで、賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「櫻井治久 再任、柴山法彦 再任、栃木淳子 再任、林政徳 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「取締役候補者4名の一覧に社外の記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「議決権を行使する方法は「書面（郵送）」及び「インターネット」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「発信日2023年3月8日／日時2023年3月23日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）