# コスモ・バイオ（3386） 第39回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3386/disclosure/20220302599207
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-03
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3386

## 何が変わったか

第39回定時株主総会で、剰余金の処分、定款変更、取締役等の選任、役員報酬、譲渡制限付株式報酬について決議を求めている。定款変更では、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業目的の追加、監査等委員会設置会社への移行による取締役会の監督機能・コーポレートガバナンス体制の強化、取締役の招聘、株主総会資料の電子提供制度への対応などを目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第39回）
- 開催日時: 2022年３月23日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款の一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第５号号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等の額決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者7名。新任4名、社外4名（監査等委員である取締役候補）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第39回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款の一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第7号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者は「再任」、第4号議案の候補者は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第4号議案の4候補者に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「候補者とした理由」「候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面（郵送）による議決権行使の場合」および「インターネットによる議決権行使の場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年３月４日」「2022年３月23日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）