# コスモ・バイオ（3386） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3386/disclosure/20220214589663
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-14
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/3386

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を行う。併せて事業目的を追加し、取締役の上限を10名以内から13名以内へ拡大し、電子提供制度への対応規定などを整備する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を行使することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制を更に強化するため。事業目的の追加は今後の事業展開に備えるため。電子提供制度関連の変更は改正会社法の施行に備えるため。責任免除規定の新設は、取締役として有用な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分発揮できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年3月23日開催予定の定時株主総会で承認されることを条件）
- 取締役の員数: 13名以内。うち社外の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。委員の過半数が社外取締役。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査等委員会関連規定の新設と監査役・監査役会関連規定の削除、取締役員数上限の10名以内から13名以内への変更、重要な業務執行の決定の委任規定の新設、電子提供制度関連規定の整備、事業目的の追加など

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」／変更案第4条「（2）監査等委員会」「（削除）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役は13名以内とする。」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 記載なし（原文: 「監査等委員会の規定はあるが、委員長に関する記載はない。」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため」」）