# セブン＆アイ・ホールディングス（3382） 当社子会社によるオーストラリア Convenience Group Holdings Pty Ltd の株式の取得完了および特定子会社の異動についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3382/disclosure/20240401564139
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-04-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3382

## 何が変わったか

2023年11月30日に公表した買収取引について、7-Eleven International LLCの完全子会社を通じたオーストラリアのConvenience Group Holdings Pty Ltdの全株式取得が2024年4月1日に完了した。これに伴い、同社の完全子会社が当社の特定子会社となった。

## 会社が挙げた理由

会社が本件取引の理由を明示した記載はありません。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本件取引契約に基づくSEAの全株式取得
- 相手方の名称: R.G. Withers Nominees Pty Ltd（豪州R.G. Withers Unit Trustの受託者）
- 対象会社の名称: Convenience Group Holdings Pty Ltd（SEA）
- 対象会社の事業内容: オーストラリアにおけるライセンシーとして「7-Eleven」ブランドにてコンビニエンスストア事業及び燃料小売事業を運営する7-Eleven Stores Pty Ltdを含む複数の会社の株式を保有
- 対象会社の所在地: オーストラリア
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 1,710百万豪ドル（168,623百万円）。本件クロージング日までの運転資本等の増減を反映した価格調整あり
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: SEAの全株式。株数及び議決権の数はnot_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"100.0%（全株式取得）","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2023年11月30日（日本時間）
- 実行日・効力発生日: 2024年4月1日（取得手続完了）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「SEAの全株式を取得する手続きを、7INの完全子会社であるAR BidCo Pty Ltdを通じて2024年4月1日付で完了」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「R.G. Withers Nominees Pty Ltdから…SEAの全株式を取得」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「SEAの全株式を取得」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 株数のみ（原文: 「「SEAの全株式を取得」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「表題「オーストラリア Convenience Group Holdings Pty Ltd」／「オーストラリアにおける」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正を示す記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月30日付…において公表しました」／「取得手続きを…2024年4月1日付で完了」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「本件取引の対価の総額は、1,710百万豪ドル（168,623百万円）」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「SEAの全株式を取得」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 非上場の事業会社（原文: 「「豪州R.G. Withers Unit Trustの受託者であるR.G. Withers Nominees Pty Ltd」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「『7-Eleven』ブランドにてコンビニエンスストア事業及び燃料小売事業を運営する7-Eleven Stores Pty Ltdを含む複数の会社の株式を保有」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該金額をベースに本件クロージング日までの運転資本等の増減を反映した価格調整が行われます」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2023年11月30日（日本時間）に…契約」／「2024年4月1日付で完了」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「対象株式を取得いたしました」／「2024年4月1日付で完了」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する記載なし」）