# 社外役員を含む取締役会・監査役会による監督体制｜メディカル一光グループ（3353）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は、監査役会設置会社として、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう努めております。」 — 社外取締役を含む取締役会と監査役会による意思決定・監督・監査の体制を明示している。 (https://komori.app/company/3353/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「取締役会は取締役９名で構成され、毎月開催し重要事項の決議を行うとともに、各取締役が委嘱された業務の執行状況についての報告を行うことにより職務執行の監督機能も果たしております。」 — 取締役会と監査役会による意思決定・監督・監査の体制を、人数や開催頻度とともに再掲している。 (https://komori.app/company/3353/filing/2018-fy)
- FY2021 その他 「当社の重要な意思決定機関である取締役会は、取締役７名で構成され、毎月開催し重要事項の決議を行うとともに、各取締役が委嘱された業務の執行状況についての報告を行うことにより職務執行の監督機能も果たしております。また、法律・経営全般に関する広範な知識と経験を有する社外取締役２名を選任し、弁護士・税理士それぞれの立場から、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映しております。」 — 取締役会が7名、社外取締役が2名であることを明示し、従来の構成から変更された監督体制を記載している。 (https://komori.app/company/3353/filing/2020-fy)
- FY2023 その他 「当社の重要な意思決定機関である取締役会は、取締役６名で構成され、毎月開催し重要事項の決議を行うとともに、各取締役が委嘱された業務の執行状況についての報告を行うことにより職務執行の監督機能も果たしております。また、法律・経営全般に関する広範な知識と経験を有する社外取締役３名を選任し、弁護士・税理士それぞれの立場から、あるいは、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見に基づいた、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映しております。」 — 取締役会は6名、社外取締役は3名となり、前回記載の取締役7名・社外取締役2名から構成が変化した。毎月の取締役会、社外役員の専門的知見による監督体制を記載している。 (https://komori.app/company/3353/filing/2022-fy)
- FY2025 その他 「当社の重要な意思決定機関である取締役会は、取締役７名で構成され、毎月開催し重要事項の決議を行うとともに、各取締役が委嘱された業務の執行状況についての報告を行うことにより職務執行の監督機能も果たしております。法律・経営全般に関する広範な知識と経験を、またコンサルティングファームにおいて培われた高い専門性を有する社外取締役４名を選任し」 — 取締役会は7名、社外取締役は4名となり、前回記載の取締役6名・社外取締役3名から構成が変化した。毎月の取締役会と社外取締役による監督体制を記載している。 (https://komori.app/company/3353/filing/2024-fy)
- 2026-03-26 その他 「取締役候補者 ８名（2026 年５月 20 日付）」 — 取締役候補者を8名とし、社外取締役4名を含む構成を示した。既存の取締役会・社外取締役による監督体制に関するcanonical threadに関係するが、正式決定は定時株主総会およびその後の取締役会の承認後とされている。 (https://komori.app/company/3353/disclosure/20260324587098)
- 2026-04-28 その他 「取締役全員（７名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、当社の持続的成長および中長期的な企業価値向上を図るため、経営管理体制の充実を目的として、取締役１名を増員し、取締役８名の選任をお願いするものであります。」 — 取締役候補者を7名から8名へ1名増員する議案を記載している。社外取締役候補者は4名である。 (https://komori.app/company/3353/disclosure/20260427511467)
- 2026-04-30 その他 「定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため」 — 定時株主総会に向けて社外役員の選任議案が付議され、社外取締役4名および社外監査役3名について独立性と選任理由が記載されている。取締役会・監査役会による監督体制に関する具体的な役員情報の開示である。 (https://komori.app/company/3353/disclosure/20260430514707)
- FY2026 その他 「当社は、2026年５月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は８名(内、社外取締役４名)となります。」 — 提出日現在の取締役7名・社外取締役4名に対し、定時株主総会で取締役8名とする議案を提出している。 (https://komori.app/company/3353/filing/2025-fy)
- 2026-05-20 その他 「当社 株式会社メディカル一光グループは、2026 年５月 20 日開催の第 41 回定時株主総会ならびにその後の当社取締役会において、下記のとおり新役員体制を決定いたしましたのでお知らせいたします。」 — 定時株主総会後の新役員体制として、取締役8名（社外取締役4名）および監査役4名の体制を決定した。前回の有報で示された取締役8名とする議案が実施されたことを確認する開示であり、元のcanonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/3353/disclosure/20260519541126)