# メタプラネット（3350） 定時株主総会付議議案の決定に関するお知らせ並びに 指名委員会等設置会社へ移行後の役員に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20260303574839
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-03
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

2026年3月25日開催予定の第27期定時株主総会に付議する3議案を決定した。定款変更による指名委員会等設置会社への移行を前提に、取締役10名を選任し、移行後の代表執行役候補も内定した。

## 会社が挙げた理由

監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することに伴い、現任の取締役9名及び監査役3名が定時株主総会終結時に任期満了となるため。新任候補者については、各候補者の経営、金融、デジタルアセット、法務、監査・財務などの経験を取締役会の実効性向上やガバナンス強化に生かすため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第27期）
- 開催日時: 2026年3月25日（水曜日）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件（指名委員会等設置会社への移行）、第2号議案 取締役10名選任の件、第3号議案 定款一部変更の件（会計監査人の責任免除）
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（新任4名、社外10名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「本株主総会に付議する議案について、下記のとおり決議いたしました」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件（指名委員会等設置会社への移行）」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「１．本株主総会の付議議案」「決議事項」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「スウェイン・純子…現役職 －」「クリストファー・ウェルズ…現役職 －」「フレッド・トーファイ…現役職 －」「成松淳…現役職 －」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者一覧で「社外取締役」と記載された候補者が9名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「同氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年3月3日」「2026年3月25日（水曜日）開催」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）