# メタプラネット（3350） 第20回乃至第22回新株予約権の取得及び消却の完了並びに第三者割当による第23回及び第24回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20251208516063
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-08
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

既存の第20回～第22回新株予約権を全て取得・消却し、同じ割当先に第23回・第24回新株予約権を発行した。今回の開示は、その取得・消却と発行価額の払込みが完了したことを報告するもの。

## 会社が挙げた理由

既存新株予約権のリファイナンスとして実施した旨が記載されている。その他の具体的な実施理由は本書類では説明されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第23回及び第24回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式210,000,000株（第23回・第24回新株予約権合計2,100,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 第23回新株予約権1個当たり23円、第24回新株予約権1個当たり14円
- 発行価額の総額: 38,850,000円
- 調達する資金の額: 147,924,850,000円（発行価額総額と当初行使価額で全て行使された場合の払込金額を合算し、発行諸費用の概算額を控除した額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年12月8日
- 割当予定先: EVO FUND（第23回新株予約権1,050,000個、第24回新株予約権1,050,000個）
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の承認を要すること等を規定する買取契約を締結
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第23回新株予約権637円、第24回新株予約権777円。2026年1月6日に初回修正後、以後1取引日経過ごとに直前取引日の終値へ修正。下限は第23回637円、第24回777円。上限なし。
- 行使期間: 2026年1月5日から2027年12月8日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数2,100,000個（第23回1,050,000個、第24回1,050,000個）。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年6月23日発行の第20回乃至第22回新株予約権（本書類記載の既存新株予約権）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第23回及び第24回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）（リファイナンス）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本新株予約権の発行価額の総額（38,850,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」「普通株式210,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年11月20日開催の当社取締役会において決議しました」「取得及び消却の完了」「払込みが完了」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回乃至第22回新株予約権」「第23回及び第24回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額147,924,850,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND」「割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権を割当先に割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による」「EVO FUND」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第23回新株予約権1個当たり23円」「当初行使価額は、第23回…637円、第24回…777円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値…に修正」「下限行使価額は第23回…637円、第24回…777円」「上限行使価額はありません」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による」「リファイナンス」」）