# メタプラネット（3350） 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況に関するお知らせ及び第19回普通社債の一部繰上償還

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20251014572369
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-14
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

第20回新株予約権について、2025年10月1日から10月10日までに13,000個が行使され、1,300,000株が新たに発行された。これに伴い未行使残は284,400個となり、調達資金の使途に含まれる第19回普通社債750,000,000円の一部繰上償還も実施された。

## 会社が挙げた理由

第20回新株予約権の行使状況を任意開示するため。また、第19回普通社債について、償還条項に基づく一部繰上償還を行ったため。繰上償還の原資は、第20回乃至第22回新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況報告
- 発行・処分する株式数: 2025年10月1日以降の交付株式数：新株1,300,000株、移転自己株式：not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行新株予約権の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"755,974,340株（前回開示時点）","revised_forecast":"1,142,274,340株（2025年10月10日時点）","change":"386,300,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第20回新株予約権は、修正日に先立つ連続する3取引日の普通取引終値の平均値に100％を乗じ、1円未満を切り捨てた額。ただし下限行使価額637円。
- 行使価額: 637円（2025年10月1日から10月10日）。株価に応じて3取引日ごとに修正される条項あり。下限637円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数1,850,000個、2025年9月1日時点の未行使297,400個、現時点の未行使284,400個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2025年10月1日から2025年10月10日までの行使状況について、以下のとおり任意開示としてお知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2025年10月1日以降の交付株式数　新株　1,300,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年10月1日以降に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「2025年10月10日時点の発行済株式総数は1,142,274,340株となりました。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「（ご参考）各回号の行使価額　第20回　第21回　第22回」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「第20回乃至第22回新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれております。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「その一部である750,000,000円を繰上償還しており、なお、当償還原資は…資金使途に含まれております。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「修正日に先立つ連続する3取引日の…普通取引終値の平均値に対し、第20回新株予約権については100％を乗じた金額…ただし…下限行使価額（637円）」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「10月6日…行使価額637円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「以後、3取引日が経過するごとに修正されます…下限行使価額（637円）を下回る場合は、下限行使価額といたします。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当により発行された第20回新株予約権」）