# メタプラネット（3350） 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況に関するお知らせ及び第19回普通社債の一部繰上償還

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20250829550241
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-01
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

第20回新株予約権について、2025年8月27日から29日に115,000個が行使され、新株11,500,000株が発行された。これにより未行使分は345,000個となり、あわせて第19回普通社債30億円を繰上償還した。

## 会社が挙げた理由

新株予約権の行使状況を任意開示するため。また、第19回普通社債の償還条項に基づき一部繰上償還を行ったため。償還原資は第20回乃至第22回新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況
- 発行・処分する株式数: 新株11,500,000株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（発行済み新株予約権の行使状況）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式総数739,714,340株に対し11,500,000株（約1.55%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"739,714,340株","revised_forecast":"751,214,340株","change":"11,500,000株増加","change_rate":"約1.55%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第20回新株予約権の行使価額は、修正日に先立つ連続する3取引日の普通取引終値の平均値に100%を乗じ、1円未満を切り捨てた額。ただし下限行使価額777円。
- 行使価額: 8月27日834円、8月28日878円、8月29日878円。修正条項あり、下限777円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数1,850,000個、未行使残345,000個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年6月23日 第20回新株予約権の発行（本文記載）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2025年8月27日から2025年8月29日までの行使状況について、以下のとおり任意開示としてお知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「新株予約権の行使による11,500,000株の新規発行」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社が2025年6月23日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権の2025年8月27日から29日までの行使状況」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「前回開示時点における発行済株式総数は739,714,340株…新株予約権の行使による11,500,000株の新規発行により…751,214,340株」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「2025年8月29日時点の発行済株式総数は751,214,340株となりました。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第20回、第21回、第22回」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「当償還原資は…第20回乃至第22回新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれております。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する金額の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「EVO FUNDを割当先とする」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「EVO FUNDを割当先とする」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「修正日に先立つ連続する3取引日の各取引日における…終値の平均値に対し、第20回新株予約権については100％を乗じた金額」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「8月27日834円、8月28日878円、8月29日878円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「ただし、当該金額が下限行使価額（777円）を下回る場合は、下限行使価額といたします。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権」）