# メタプラネット（3350） 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の大量行使に関するお知らせ及び第19回普通社債の一部繰上償還

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20250826547746
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-27
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

2025年8月14日から26日までに、第20回新株予約権が275,000個行使され、新株27,500,000株を発行した。これにより未行使分は460,000個となり、調達資金の使途の一部として第19回普通社債5,250,000,000円を繰上償還した。

## 会社が挙げた理由

新株予約権の行使状況を報告するため。また、償還条項に基づき第19回普通社債の一部を繰上償還しており、その償還原資は第20回乃至第22回新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付及び行使停止条項付新株予約権の大量行使
- 発行・処分する株式数: 新株27,500,000株、移転自己株式0株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行新株予約権の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式数ベースで約3.86%（27,500,000株／712,214,340株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"712,214,340株（2025年8月13日時点）","revised_forecast":"739,714,340株（2025年8月26日時点）","change":"27,500,000株","change_rate":"約3.86%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第20回新株予約権は、修正日に先立つ連続する3取引日の普通取引終値の平均値に100%を乗じ、1円未満を切り捨てた額。ただし下限行使価額777円。
- 行使価額: 2025年8月14日966円、8月20日884円、8月25日・26日834円。3取引日ごとに修正され、下限行使価額は777円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数1,850,000個、今回行使275,000個、未行使残460,000個（2025年8月26日時点）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年6月23日 第20回新株予約権の発行（詳細金額は本書類に記載なし）、2025年6月6日公表 第20回乃至第22回新株予約権の発行に関する開示
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の大量行使」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年8月14日から同月26日までの期間における大量行使」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回新株予約権の行使により27,500,000株を新たに発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2025年6月23日に発行した…第20回新株予約権」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「2025年8月13日時点における発行済株式数は、712,214,340株」「27,500,000株を新たに発行」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年8月26日における発行済株式数は739,714,340株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回、第21回、第22回」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「第19回普通社債…5,250,000,000円を繰上償還」「償還原資は…新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれております」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「「資金使途に含まれております」とのみ記載」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「連続する3取引日の各取引日…普通取引終値の平均値に対し…100％を乗じた金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「8月14日…966円」「8月20日…884円」「8月25日…834円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「修正条項に基づき…平均値…に100％を乗じた額に修正」「下限行使価額（777円）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第20回新株予約権…の大量行使」」）