# メタプラネット（3350） 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況に関するお知らせ及び第19回普通社債の一部繰上償還

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20250824546394
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-25
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

第20回新株予約権が2025年8月18日から22日までに49,000個行使され、新株4,900,000株が発行された。これにより未行使残は686,000個から637,000個となり、発行済株式総数は722,014,340株に増加した。また、第19回普通社債30億円を一部繰上償還した。

## 会社が挙げた理由

新株予約権の行使状況を任意開示するため。第19回普通社債の一部繰上償還については、償還条項に基づくものであり、償還原資は第20回乃至第22回新株予約権の行使による調達資金に含まれると説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況の報告
- 発行・処分する株式数: 新株4,900,000株（移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行新株予約権の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"717,114,340株","revised_forecast":"722,014,340株","change":"4,900,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第20回新株予約権の行使価額は、修正日に先立つ連続する3取引日の終値平均の100％。下限行使価額777円。
- 行使価額: 2025年8月18日・19日は972円、20日から22日は884円。3取引日の終値平均に100％を乗じて修正し、下限777円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数1,850,000個、2025年8月15日時点の未行使686,000個、現時点の未行使637,000個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年6月23日 第20回新株予約権の発行（発行総数1,850,000個）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年8月18日から2025年8月22日までの行使状況」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「交付株式数 新株（株）4,900,000」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2025年6月23日に発行した…第20回新株予約権」の「行使状況」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年8月22日時点の発行済株式総数は722,014,340株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「ご参考）各回号の行使価額 第20回 第21回 第22回」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「償還原資は…第20回乃至第22回新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれております」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「連続する3取引日の…終値の平均値に対し…100％を乗じた金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「8月18日…972」「8月20日…884」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額（777円）を下回る場合は、下限行使価額」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「行使価額修正条項付及び行使停止条項付」」）