# 帝国繊維（3302） 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3302/disclosure/20260213559582
種別: ガバナンス
開示日: 2026-02-13
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3302

## 何が変わったか

株主から提案された報酬制度、自己株式取得、社外取締役の過半数化の3議案について、取締役会が反対を決議した。また、会社側は既存のBBTをBBT-RSへ改定する議案を定時株主総会に付議することを決めた。

## 会社が挙げた理由

会社は、現行および予定するBBT-RS制度で取締役と株主の価値共有が十分図られること、株主提案の株式報酬は報酬構成のバランスを欠くこと、成長投資と株主還元のバランスを踏まえた資本配分が必要であること、現在の取締役会構成と指名報酬委員会により監督機能が確保されていることを反対理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員の人数: 3名（独立社外取締役）
- 委員会: 指名報酬委員会（独立社外取締役が委員長、委員の過半数が独立社外取締役）
- 政策保有株式の方針: 中長期的な観点で活用することが企業価値向上に資すると考えている
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 現行BBTを、在任中に株式を付与し退任まで譲渡制限を付すBBT-RSへ改定する議案を定時株主総会に付議することを決定した。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「取締役会の構成は、7名中3名が独立社外取締役」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「取締役会の任意の諮問機関として、…指名報酬委員会を設置」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役会の構成は、7名中3名が独立社外取締役」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「7名中3名が独立社外取締役」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「当社が保有する政策保有株式に関しては、中長期的な観点でこれを活用することが当社の企業価値向上に資するものと考えております。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「現行BBT制度を改定し…『株式給付信託（BBT-RS）』へ移行する議案を上程しております。」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 言及なし（原文: 「コーポレート・ガバナンス・コードにおける3分の1以上の要件は充たしております。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「現在の取締役会の構成のもとで、経営監視機能は発揮され、…ガバナンスの有効性は十分確保されております。」）