# 帝国繊維（3302） 2022年 定時株主総会 招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3302/disclosure/20220308501954
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-09
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企業ページ: https://komori.app/company/3302

## 何が変わったか

第96期定時株主総会の開催に向け、配当、定款変更、役員選任、取締役報酬枠の改定、業績連動型株式報酬制度の導入を議案として提示した。取締役は9名から6名に減員し、社外取締役比率を高める予定である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は2022年9月1日施行の株主総会資料電子提供制度への対応。取締役減員・社外取締役比率引上げはガバナンス強化、取締役会での活発な議論、外部知見・経験の活用が理由。社外取締役報酬枠改定は指名報酬委員会を含む責務の拡大が理由。株式報酬制度導入は、報酬と会社業績・株式価値の連動を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めることが理由。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第96期）
- 開催日時: 2022年3月30日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款の一部変更の件、第３号議案 取締役６名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 取締役報酬枠の一部改定の件、第６号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第96期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役報酬枠の一部改定の件」「第６号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役を３名減員し、取締役６名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役６名（うち社外取締役２名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「当該見識を活かした客観的な立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待」「指名報酬委員会の委員長として…主導いただく予定」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運用する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年３月10日」「2022年３月30日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供への言及なし」）