# ムゲンエステート（3299） 取締役・監査役候補者の選任並びに新執行体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3299/disclosure/20240219539568
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-21
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企業ページ: https://komori.app/company/3299

## 何が変わったか

2024年3月27日付で、社外取締役1名を新任し、任期満了で退任する社外取締役1名と入れ替える予定です。あわせて、社外監査役候補1名を選任し、執行役員3名を昇格させます。

## 会社が挙げた理由

取締役・監査役の選任は、2024年3月27日開催予定の第34回定時株主総会で正式決定される予定です。執行役員については、2024年3月27日付の新執行体制を示しています。個別の異動理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月21日
- 就任予定日: 2024年3月27日付予定。取締役・監査役の選任は、2024年3月27日開催予定の第34回定時株主総会決議による正式決定を条件とする。
- 退任日: 2024年3月27日開催予定の第34回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 前川 研吾、吉田 夢子
- 新任者の新役職: 取締役（社外）、監査役（社外）
- 新任者の前職: 当社顧問（非常勤）（現任）、RSM汐留パートナーズ株式会社代表取締役社長（現任）等、吉田康法律事務所入所（現任）、株式会社たすきコンサルティング社外監査役（現任）
- 新任者の生年月日: 前川 研吾：1981年1月15日、吉田 夢子：1988年10月18日
- 新任者の入社年: 前川 研吾：2023年（当社顧問就任）。吉田 夢子：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 井上 守
- 退任者の旧役職: 取締役（社外）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らず退任
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 4名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 前川 研吾氏および吉田 夢子氏は独立役員として届け出る予定。仁田 雅志氏は再任承認後も引き続き独立役員とする予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役候補者および監査役候補者の選任（本文では『取締役・監査役の選任』）。開催予定日：2024年3月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役 会長執行役員」「代表取締役 社長執行役員」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「再任　藤田 進一　代表取締役 社長執行役員 兼 開発事業本部長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補者」欄に4名を掲載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者4名、「退任予定取締役」1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「執行役員の役職変更と新執行体制のみを記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年２月21日」「2024年３月27日付予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年３月27日開催予定の第34回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了によって退任いたします」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2024年３月27日開催予定の第34回定時株主総会決議により正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了によって退任いたします」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了によって退任いたします」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任　前川 研吾　取締役（社外）」「井上 守氏は…退任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「2023年９月　当社顧問（非常勤）（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「任期満了によって退任いたします」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「「2023年９月　当社顧問（非常勤）（現任）」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日　1981年１月15日」「生年月日　1988年10月18日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「前川 研吾　取締役（社外）」「井上 守　取締役（社外）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者4名のうち「仁田 雅志」「前川 研吾」が「取締役（社外）」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）