# オープンハウスグループ（3288） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3288/disclosure/20241114523534
種別: 役員の異動
開示日: 2024-11-14
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3288

## 何が変わったか

定時株主総会後の役員体制として、取締役9名と監査役3名の候補者を示した。取締役では菊池健太氏が新任候補となり、今村仁司氏は取締役を退任して当社理事に就く予定で、監査役では小山恵氏が新任候補となる。

## 会社が挙げた理由

取締役・監査役の現任者が定時株主総会終結時に任期満了となるため。菊池健太氏については、不動産・建設業界での経験や実績を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断したため。小山恵氏については、経理業務の豊富な経験と専門知識、当社グループの組織・業務プロセスへの精通を評価したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年11月14日
- 就任予定日: 2024年12月25日開催予定の第28回定時株主総会終結の時（株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2024年12月25日開催予定の第28回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 菊池 健太、小山 恵
- 新任者の新役職: 取締役、監査役
- 新任者の前職: 常務執行役員、経営管理本部 経理部 部長
- 新任者の生年月日: 1983年10月24日、1970年7月7日
- 新任者の入社年: 2006年、2009年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 今村 仁司、保坂 美江子
- 退任者の旧役職: 専務取締役、監査役
- 退任者の新役職: 当社理事、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らないが、退任後は当社理事に就任予定、取締役会には残らない
- 異動の理由: 現任取締役全員（9名）および現任監査役全員（3名）は、第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため
- 選任の理由: 菊池健太氏：当社入社以来、一貫して卓越した成果を収め、不動産・建設業界における豊富な経験と深い知識を有し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断したため。小山恵氏：長年にわたり、当社並びに国内及び海外子会社の経理業務に従事し、企業会計に関する豊富な経験及び専門的な知識を有し、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 石村等氏、大前由子氏、小谷真生子氏、松本耕一氏、佐々木聖子氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ている
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第28回定時株主総会における取締役9名および監査役3名の選任議案。開催予定日は2024年12月25日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「荒井 正昭　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「荒井 正昭　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任取締役全員（9名）…取締役9名の選任を付議するものであります。／現任監査役全員（3名）…監査役3名の選任を付議するものであります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者9名／現任取締役全員（9名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年11月14日／2024年12月25日開催予定の定時株主総会終結の時」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年12月25日開催予定の当社第28回定時株主総会に付議する予定／任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本議案につきましては、2024年12月25日開催予定…定時株主総会に付議する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献／企業会計に関する豊富な経験及び専門的な知識」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役および退任予定監査役の欄に、任期満了以外の退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「適切に職務・職責を果たし、業績に貢献／中長期的な企業価値の向上に貢献」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者の選任／菊池 健太　新任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「当社 常務執行役員（現任）／当社 経営管理本部 経理部 部長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「退任後は、当社理事に就任の予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2006年4月 当社 入社／2009年8月 当社 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「菊池 健太 (1983年10月24日生)／小山 恵 (1970年7月7日生)」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「石村等氏、大前由子氏、小谷真生子氏は…社外取締役／松本耕一氏、佐々木聖子氏は…社外監査役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役候補者9名／社外取締役3名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所に独立役員として届け出ております。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「大前 由子／小谷 真生子／小山 恵」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）