# オープンハウスグループ（3288） 株式会社三栄建築設計に対する株式売渡請求の効力発生を条件とする同社の臨時株主総会における取締役候補者等の選定の提案のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3288/disclosure/20231010564299
種別: ガバナンス
開示日: 2023-10-10
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企業ページ: https://komori.app/company/3288

## 何が変わったか

三栄建築設計の完全子会社化を前提に、臨時株主総会で新たな取締役候補者を選任し、代表取締役社長・取締役副社長を選定する提案を行った。また、定時株主総会の議決権基準日を廃止する定款変更も付議する予定である。

## 会社が挙げた理由

株式売渡請求の効力発生後、三栄建築設計を完全子会社とし、同社のコンプライアンス及び内部管理体制を強化するため。定時株主総会の基準日廃止については、株主が当社のみとなり基準日の必要性を失うため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 株式会社オープンハウスグループ、総議決権の93.02％（三栄建築設計について）
- 今回の変更点: 本株式売渡請求の効力発生を条件として、三栄建築設計の臨時株主総会で取締役候補者を選任し、代表取締役社長及び取締役副社長を選定することを提案。定時株主総会の議決権の基準日の定めを廃止する定款変更も付議する予定。

## 評価の根拠

- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「「三栄建築設計の総議決権の93.02％を取得しました」及び「三栄建築設計は当社の完全子会社となる予定です」。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「臨時株主総会の開催」「取締役候補者として…付議すること」及び「代表取締役社長及び取締役副社長…を選定することを提案しました」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「三栄建築設計のコンプライアンス及び内部管理体制強化のため」と記載されている。」）