# オープンハウスグループ（3288） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3288/disclosure/20211112434062
種別: 役員の異動
開示日: 2021-11-12
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/3288

## 何が変わったか

純粋持株会社体制への移行を見据え、取締役を1名増員するため、宗正浩志氏を新たな取締役候補者として選任する。候補者9名のうち社外取締役は3名で、うち2名は女性。

## 会社が挙げた理由

2022年1月1日に純粋持株会社体制へ移行し、商号を株式会社オープンハウスグループへ変更する予定であり、持株会社体制を見据えたマネジメント体制を構築するため。また、経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を進めるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年11月12日
- 就任予定日: not_disclosed（2021年12月22日開催予定の第25回定時株主総会への付議予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 宗正 浩志
- 新任者の新役職: 取締役
- 新任者の前職: 顧問（株式会社オープンハウス）
- 新任者の生年月日: 1962年2月1日
- 新任者の入社年: 2021年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 2022年1月1日に純粋持株会社体制に移行し、その商号を株式会社オープンハウスグループへと変更する予定であり、持株会社体制を見据えたマネジメント体制の構築に向け、取締役を1名増員するものです。
- 選任の理由: 長年にわたり、金融市場における市場営業、業務企画などの幅広い業務に携わるなど、豊富な実務経験及び高い能力・識見を有しており、今後の当社グループの経営において、金融市場の分析並びに財務戦略の立案等に関する貢献が期待できることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
- 異動後の取締役の人数: 9名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: 石村等氏、大前由子氏、小谷真生子氏は東京証券取引所に独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: 2022年1月1日に純粋持株会社体制へ移行し、商号を株式会社オープンハウスグループへ変更する予定
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2021年12月22日開催予定の第25回定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議する予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「荒井 正昭　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「荒井 正昭　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者９名のうち社外取締役が３名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役を１名増員するものです。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「持株会社体制への移行に関する記載はあるが、本部・事業部・部の統廃合の記載はない。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2021年12月22日開催予定の当社第25回定時株主総会に付議する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役候補者は重任または新任として記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本議案につきましては、2021年12月22日開催予定の当社第25回定時株主総会に付議する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「持株会社体制を見据えたマネジメント体制の構築に向け、取締役を１名増員するものです。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「取締役を１名増員するものです。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役を１名増員するものです。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2021年３月　株式会社オープンハウス 顧問（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者の記載なし。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2021年３月　株式会社オープンハウス 顧問（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1962 年２月１日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役候補者９名のうち社外取締役が３名」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者９名のうち社外取締役が３名と３分の１以上を占める」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「取締役候補者のうち２名、監査役のうち１名は女性であり、取締役会における透明性及び多様性の確保を意図しております。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）