# フージャースホールディングス（3284） 取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3284/disclosure/20260521542986
種別: 役員の異動
開示日: 2026-05-21
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/3284

## 何が変わったか

2026年6月24日の定時株主総会で、取締役5名、監査等委員である取締役4名の選任議案を付議する。藤井道哉氏が取締役専務執行役員兼CFOに、伊藤直樹氏が社外取締役監査等委員に新たに就任する予定である。

## 会社が挙げた理由

藤井道哉氏については、金融機関での業務経験、財務経理部門及び法務部門を管掌する執行役員としてのファイナンス・リスクマネジメントの経験を活かし、経営上の重要事項の決定、業務執行の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できると判断したため。伊藤直樹氏については、金融機関及び事業会社の経営経験に基づく専門性を活かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献することを期待したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年5月21日
- 就任予定日: 2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会終了後（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 藤井 道哉、伊藤 直樹
- 新任者の新役職: 取締役 専務執行役員兼CFO、社外取締役監査等委員（独立役員）
- 新任者の前職: 執行役員、りそなデジタルハブ株式会社 代表取締役社長
- 新任者の生年月日: 1967年8月3日、1968年11月10日
- 新任者の入社年: 2022年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 藤井道哉氏は、国内外の金融機関における業務経験、当社における財務経理部門及び法務部門を管掌する執行役員としてファイナンス及びリスクマネジメントに対する豊富な経験と幅広い見識を有しているため。これらの経験及び見識を活かし、当社グループにおける経営の重要事項の決定、業務執行の監督及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献できると判断したため。伊藤直樹氏は、長年にわたる金融機関における業務経験に加え、事業会社の経営に携わった経験を通じ、金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しているため。これらの経験と高い専門性、ならびに独立した立場から、当社経営に対する客観的かつ中立的な監査・監督を行っていただくとともに、取締役会及び監査等委員会において適時適切な発言・助言をいただくことを期待したため。
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: 安昌寿氏、坪山昌司氏、伊藤直樹氏、タニグチ直子氏及び松尾信吉氏について、独立役員として届け出る予定または独立役員候補者である旨を記載
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会に、取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関する議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役 社長執行役員兼 CEO 小川栄一」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「小川栄一 再任 代表取締役 社長執行役員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「６．新体制一覧（2026年6月24日定時株主総会後）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年5月21日／2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年6月24日定時株主総会後」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「候補者はいずれも再任または新任として記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会に…議案を付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「経営の重要事項の決定、業務執行の監督及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献できると判断」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任・辞任理由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「候補者一覧は「再任」「新任」として記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「藤井道哉（1967年8月3日）／伊藤直樹（1968年11月10日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「安昌寿氏及び坪山昌司氏は、社外取締役候補者／伊藤直樹氏は社外取締役監査等委員候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「新体制一覧に社外取締役6名を含む9名を記載。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし。」）