# フィル・カンパニー（3267） 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3267/disclosure/20260122537297
種別: 役員の異動
開示日: 2026-01-23
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3267

## 何が変わったか

2026年2月26日開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者を選定した。社外取締役を2名増やし、非監査等委員の取締役は4名から5名に増える一方、監査等委員では2名が退任し、2名が新任候補となる。

## 会社が挙げた理由

会社は、取締役候補者の選任を株主総会および同総会後の取締役会を経て正式決定する予定と説明している。個別の選任理由および退任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年1月23日
- 就任予定日: 2026年2月26日開催予定の第21期定時株主総会および同総会後の取締役会を経て正式決定予定
- 退任日: 2026年2月26日開催予定の第21期定時株主総会後（具体日 not_disclosed）
- 新任者の氏名: 三渕 卓、佐竹 康峰、山内 真理
- 新任者の新役職: 社外取締役、監査等委員である社外取締役、監査等委員である社外取締役
- 新任者の前職: 株式会社東急（現任：不動産運用事業部価値創造グループ統括部長）、株式会社SHIRAKAWA 代表取締役（現任）、株式会社JPホールディングス社外取締役（現任）、公認会計士山内真理事務所代表（現任）、株式会社THNKアドバイザリー代表取締役（現任）、GMOペパボ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）、LocationMind株式会社社外監査役（現任）
- 新任者の生年月日: 1970年11月10日、1953年12月1日、1980年6月25日
- 新任者の入社年: 1995年、1976年、2006年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 川中 浩平、矢本 浩教
- 退任者の旧役職: 社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない予定とみられるが、退任後の扱いはnot_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: 三渕卓、佐竹康峰、山内真理について、就任した場合に独立役員として届け出る予定。柳澤大輔、松本直人は再任時に引き続き独立役員となる予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任（2026年2月26日開催予定の第21期定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「外山 晋吾　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「外山 晋吾　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（１）取締役候補者、（３）監査等委員である取締役候補者、（５）退任予定の監査等委員である取締役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者5名、監査等委員である取締役候補者3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年1月23日／2026年2月26日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年2月26日開催予定の第21期定時株主総会に付議することを決議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定の監査等委員である取締役」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「同株主総会及び同総会後の取締役会を経て、正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「佐竹 康峰、山内 真理　新任／川中 浩平、矢本 浩教　退任予定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「三渕卓：株式会社東急／佐竹康峰：株式会社SHIRAKAWA／山内真理：公認会計士山内真理事務所」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「（５）退任予定の監査等委員である取締役：川中 浩平、矢本 浩教」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「三渕卓は東京急行電鉄株式会社入社、佐竹康峰は株式会社三菱銀行入行、山内真理は監査法人トーマツ入所」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「三渕卓（1970年11月10日生）、佐竹康峰（1953年12月1日生）、山内真理（1980年6月25日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「柳澤大輔氏及び三渕卓氏は、社外取締役候補者／松本直人氏、佐竹康峰氏及び山内真理氏は、監査等委員である社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役候補者：柳澤大輔、三渕卓、松本直人、佐竹康峰、山内真理／候補者総数8名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「三渕卓氏が社外取締役に就任した場合、同氏を独立役員として届け出る予定／佐竹康峰氏及び山内真理氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、両氏を独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）