# フィル・カンパニー（3267） 当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3267/disclosure/20250219578554
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-19
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/3267

## 何が変わったか

取締役会の実効性評価を実施し、十分な実効性が確保されていると評価した。一方で、審議時間の不足や決議の持越しなど、議事運営上の課題を確認し、報告内容の簡素化と審議事項の重点化に取り組む。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードに基づき、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値向上を目指すため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 計６名（うち社外の人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会の実効性評価を実施し、十分な実効性を確認した一方、審議事項の選定や時間配分など議事運営上の課題を確認した。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を含む計６名）」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を含む計６名）に対して、『取締役会評価に関する質問票』による無記名回答方式でのアンケートを実施」／「審議時間が足りなくなることや、決議が持ち越されることもあり、取締役会の審議事項の選定や時間配分など議事運営に対処すべき課題がある」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要について」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 言及なし（原文: 「「株式会社東京証券取引所が定める『コーポレートガバナンス・コード』に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「審議時間が足りなくなることや、決議が持ち越されることもあり、取締役会の審議事項の選定や時間配分など議事運営に対処すべき課題があることを確認」」）