# ブッキングリゾート（324A） 第13回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/324A/disclosure/20260706588183
種別: 株主総会
開示日: 2026-07-08
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/324A

## 何が変わったか

第13回定時株主総会に向け、減資、定款変更、監査等委員会設置会社への移行、取締役選任、役員報酬枠の設定、譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。

## 会社が挙げた理由

減資は現在の事業規模に応じた税制の適用、財務の健全性、資本政策の柔軟性・機動性の確保を目的とする。定款変更による監査等委員会設置会社への移行は、監査・監督機能とガバナンスの強化、意思決定・業務執行の迅速化を目的とする。譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を目的とする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13回）
- 開催日時: 2026年7月30日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少（減資）の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額等の決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額等の決定の件、第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名（うち新任4名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第13回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第１号議案 資本金の額の減少（減資）の件／第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に第１号議案から第７号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案 取締役…４名選任の件／第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「井出久美氏、清水奈津氏及び西村敦彦氏は、社外取締役候補者であります。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年７月13日／2026年７月30日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文の招集通知・資料に関する記載なし」）