# 内部監査・取締役会報告・規程によるグループ内部統制｜ディア・ライフ（3245）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3245/threads/6b22c6829274
企業ページ: https://komori.app/company/3245

## 経過

- FY2016 初出 「毎月１回開催される定時取締役会では、法令及び定款に定められた事項及び経営に関する重要な事項の決議を行うとともに各取締役は職務の執行状況について報告する。内部監査を通じて各部署の内部管理体制の適切性・有効性を検証及び評価し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適法性を確保する。」 — 月次取締役会での報告、社長直轄の内部監査、リスク分析・識別、子会社情報の報告などを通じて、グループ全体の内部統制を整備している。 (https://komori.app/company/3245/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「毎月１回開催される定時取締役会では、法令及び定款に定められた事項及び経営に関する重要な事項の決議を行うとともに各取締役は職務の執行状況について報告する。監査役は各取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、日常の業務監査により取締役の職務執行が法令及び定款に反していないかを監督する。」 — 月次取締役会、監査役監査、内部監査、リスク分析及び子会社情報の報告を組み合わせた内部統制体制を継続して開示している。 (https://komori.app/company/3245/filing/2016-fy)
- FY2019 前進 「また、取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為又はその恐れを発見した場合の報告体制として内部通報制度を制定し、社内外に内部通報窓口を設置しております。」 — 内部統制の仕組みとして、内部通報制度の制定と社内外の通報窓口の設置を明示している。 (https://komori.app/company/3245/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。」 — 月次取締役会、監査役、内部監査、リスク分析、内部通報及び子会社報告を組み合わせたグループ内部統制の枠組みを継続して記載している。 (https://komori.app/company/3245/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。」 — 月次取締役会、監査役、内部監査、リスク分析、内部通報及び子会社報告を組み合わせたグループ内部統制の枠組みを継続して記載している。 (https://komori.app/company/3245/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。」 — 月次取締役会、監査役、内部監査、リスク分析、内部通報及び子会社報告を組み合わせたグループ内部統制の枠組みを継続している。内部監査担当による子会社全体の監査と取締役会への報告も記載している。 (https://komori.app/company/3245/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。」 — 月次取締役会、監査役、内部監査、リスク分析、内部通報及び子会社報告を組み合わせたグループ内部統制の枠組みを継続している。 (https://komori.app/company/3245/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。」 — 月次取締役会、社外監査役、内部監査、子会社報告、内部通報及びリスク管理を組み合わせたグループ内部統制の枠組みを継続している。 (https://komori.app/company/3245/filing/2024-fy)