# 技術承継機構（319A） 第8回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/319A/disclosure/20260305576137
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-08
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企業ページ: https://komori.app/company/319A

## 何が変わったか

第8回定時株主総会に向けて、定款変更、役員選任、取締役報酬の改定など6議案を付議する。取締役報酬の上限は年額25百万円以内から100百万円以内へ、社外取締役分は10百万円以内とする案である。

## 会社が挙げた理由

バーチャルオンリー株主総会を開催できるよう選択肢を広げるため。また、取締役の責務や期待される役割の増大、経済情勢の変化などを考慮したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第8回）
- 開催日時: 2026年3月30日（月曜日）午後3時（受付開始：午後2時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役3名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件、第4号議案 補欠取締役1名選任の件、第5号議案 補欠監査役1名選任の件、第6号議案 取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 3名、うち新任0名・社外1名（補欠取締役候補1名は別途、社外）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第８回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」欄に「第1号議案」から「第6号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案」から「第6号議案」までの各議案、および各議案の会社側の提案理由」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（3名）は本総会終結の時をもって任期満了」／候補者3名はいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「取締役候補者3名のうち、志賀俊之氏について「社外取締役候補者」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「志賀俊之氏について「当社経営戦略上、有用な意見・助言を…活かしていただくことを期待」／楢原英治氏について「業務執行に対する適切な監査等を期待」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年３月13日」／「（電子提供措置の開始日 2026年３月8日）」／「2026年３月30日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「記載された参照先および案内は日本語のみで、英文資料への言及なし」）