# 綿半ホールディングス（3199） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/06/30

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3199/disclosure/20250630503890
種別: ガバナンス
開示日: 2025-06-30
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3199

## 何が変わったか

2025年6月27日の定時株主総会を受け、取締役会の顔ぶれが一部入れ替わりました。野原莞爾氏と中島和幸氏が退任し、野原佳代子氏と代田昭久氏が就任しています。

## 会社が挙げた理由

野原莞爾氏と中島和幸氏は任期満了により退任し、野原佳代子氏と代田昭久氏は定時株主総会で新たに選任されたためです。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 監査等委員会（社外委員4名／4名、100%）、役員指名・報酬諮問会議（社外委員2名／3名、約66.7%）。監査等委員会の委員長および役員指名・報酬諮問会議の議長は社外取締役
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: なし（導入していない）
- 支配株主: 支配株主なし。親会社なし
- 今回の変更点: 2025年6月27日開催の定時株主総会終結時に、野原莞爾氏が任期満了により退任し、野原佳代子氏が新たに取締役に就任。中島和幸氏が任期満了により退任し、代田昭久氏が新たに監査等委員である取締役に就任

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「組織形態　監査等委員会設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役の人数　9名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「任意の委員会」「役員指名・報酬諮問会議」／「指名会議と報酬会議の双方の機能を有しており」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役の人数　9名」「社外取締役の人数　4名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　4名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「役員指名・報酬諮問会議」委員長（議長）「社外取締役」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名　－」「親会社名　なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名　－」「親会社名　なし」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策導入　なし」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「野原莞爾は…任期満了により退任」「野原佳代子が新たに取締役に選任」「中島和幸は…任期満了により退任」「代田昭久が新たに…選任」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 一般論（原文: 「「現時点で機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム、招集通知の英訳導入は予定しておりませんが、今後の株主構成…の推移を踏まえ、適宜導入を検討いたします。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「内部統制システムを適宜見直し、継続的に改善を行い、適正かつ効率的な体制の確立に努めます。」」）