# 綿半ホールディングス（3199） 代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3199/disclosure/20240510589922
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/3199

## 何が変わったか

本体では、有賀博氏が代表取締役副社長に就任し、野原莞爾氏は代表取締役会長から取締役会長となる予定です。取締役候補者2名を追加し、現任取締役1名が退任するほか、主要子会社3社でも社長が交代します。

## 会社が挙げた理由

グループにおける経営の世代交代による組織の活性化を目的として、経営機能の強化を図るため。木下晃氏については、グループ小売事業での経験や事業戦略への精通、伴野紋子氏については、管理部門における知識・経験を経営判断や重要議案の審議に活かし、グループの企業価値を向上させるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月10日
- 就任予定日: 2024年6月28日開催予定の定時株主総会後の取締役会において正式に決定し、就任する予定（取締役候補者は同定時株主総会において正式に決定し、就任する予定）
- 退任日: 2024年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 有賀 博、木下 晃、伴野 紋子
- 新任者の新役職: 代表取締役副社長、取締役、取締役
- 新任者の前職: 専務取締役、綿半パートナーズ株式会社取締役副社長（現任）、株式会社綿半ドットコム代表取締役社長（現任）、株式会社綿半林業取締役副社長（現任）、株式会社綿半ドットコム取締役（現任）、リグナ株式会社取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1962年3月24日生、1967年1月19日生、1971年9月5日生
- 新任者の入社年: 2006年、1985年、2001年
- 新任者の所有株式数: 98,489株（2024年3月31日現在）、16,933株（2024年3月31日現在）、3,782株（2024年3月31日現在）
- 退任者の氏名: 笹 広男
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役を退任する予定であり、取締役会に残る旨の記載はない
- 異動の理由: グループにおける経営の世代交代による組織の活性化を目的として、経営機能の強化を図るため
- 選任の理由: 木下晃氏：小売事業の経験が長く、綿半グループ小売事業の役員を歴任し、多くのPB商品開発、流通網の開拓、グループ間の連携強化を図るなど業容の拡大に尽力してきた。グループにおける経営、事業戦略を熟知していることから、取締役候補者として選任した。伴野紋子氏：インターネット通販事業の経験が長く、財務、人事労務、コンプライアンスなど幅広い管理部門における知識、経験を有しており、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を当社の経営判断、重要議案の審議過程に活かしていただくことにより、グループの企業価値が向上すると判断し、取締役候補者として選任した。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月28日開催予定の定時株主総会に、取締役候補者の選任議案を付議予定（具体的な議案名はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「「代表取締役副社長」「取締役会長」「代表取締役会長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 野原 勇」だが、異動表には含まれていない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「有賀博、野原莞爾、木下晃、伴野紋子、笹広男、岩元剛の異動が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「人事異動と子会社の代表取締役異動のみが記載されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年5月10日」「2024年6月28日に開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月28日に開催予定の定時株主総会」「定時株主総会後の取締役会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「定時株主総会終結の時をもって、退任する予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役会において、以下のとおり…異動について内定」「正式に決定し、就任する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「グループにおける経営の世代交代による組織の活性化を目的として、経営機能の強化を図るため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の説明なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「業容の拡大に尽力」「グループの企業価値が向上すると判断」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「有賀 博 代表取締役副社長」「野原 莞爾 取締役会長」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「有賀氏「2006年7月 当社入社」、木下氏「1985年3月 株式会社綿半リビングストアー（現 当社）入社」、伴野氏「2001年4月 株式会社アベルネット…入社」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「笹 広男 取締役」「退任する予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「有賀氏「2006年7月 当社入社」、木下氏「1985年3月…（現 当社）入社」、伴野氏「2001年4月…入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1962年3月24日生」「1967年1月19日生」「1971年9月5日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「98,489株（2024年3月31日現在）」「16,933株（2024年3月31日現在）」「3,782株（2024年3月31日現在）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「候補者の役職はいずれも「取締役」と記載されている。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「候補者の経験・知見に関する選任理由のみが記載されている。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし。」）