# 綿半ホールディングス（3199） 第75回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3199/disclosure/20230524580834
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-25
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企業ページ: https://komori.app/company/3199

## 何が変わったか

第75回定時株主総会を2023年6月23日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役および監査等委員である取締役の選任を付議する。監査等委員である取締役は4名全員が任期満了となり、うち1名を新任候補とする。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は業績や内部留保の充実等を勘案し、安定的に配当を行う基本方針によるもの。定款変更は、経営環境の変化や不測の事態が生じた場合でも機動的な資本政策及び配当政策を図るため。取締役候補者については、各候補者の経歴・知見・実務経験を踏まえ、綿半グループの成長、企業価値向上、監査・監督体制の強化等への貢献が期待されるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第75回）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午後2時（受付開始：午後1時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く｡)4名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名（新任1名、社外4名）※取締役4名および監査等委員である取締役4名の選任議案が記載されているが、社外候補は監査等委員4名。候補者数は議案別の重複を避けた8名として扱う場合、うち新任1名・社外4名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第75回 定時株主総会 招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に第1号議案から第4号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「中島和幸氏：新任。矢島充博氏、坂本順子氏、萩本範文氏：再任。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第4号議案の4候補者に「社外」「独立」の記載がある。第3号議案の4候補者には社外の記載がない。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「…理由及び期待される役割」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」および「書面による議決権行使の場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年6月1日／2023年6月23日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載はない。」）