# 綿半ホールディングス（3199） 第74回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3199/disclosure/20220531565215
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3199

## 何が変わったか

第74回定時株主総会を2022年6月24日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役4名の選任を議案として付議する。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、一定の条件下で場所の定めのない株主総会を開催できるようにすること、および株主総会資料の電子提供制度に対応することを目的としている。取締役選任は、現任取締役4名が本総会終結時に任期満了となるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第74回
- 開催日時: 2022年6月24日（金曜日）午後2時（受付開始：午後1時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く｡)4名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第74回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案　定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項　第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 定款一部変更の件／第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く｡)４名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「野原莞爾、野原勇、有賀博、笹広男の各候補者について「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者4名の現在の地位は代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役、取締役」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」／「同封の議決権行使書用紙」による行使」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年６月2日／2022年６月24日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）