# 綿半ホールディングス（3199） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/12/24

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3199/disclosure/20211222558911
種別: ガバナンス
開示日: 2021-12-24
Komoriの読み（0-100）: 88
企業ページ: https://komori.app/company/3199

## 何が変わったか

取締役会、監査等委員会、社内の委員会、役員指名報酬諮問会議の構成と各役員の所属が示されている。取締役の報酬について、固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の決定方法も記載されているが、前回からの変更内容は示されていない。

## 会社が挙げた理由

報酬の決定では、役位・職責・在任年数・経営環境・業績への個別貢献度、中期計画への取り組み、業績指数、中長期業績と株式価値向上への貢献度を勘案するとしている。譲渡制限付株式報酬については、株主との価値共有を図るためとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 8名（うち社外3名）
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: 委員会、監査等委員会、役員指名報酬諮問会議。社外委員の割合は、委員会はnot_disclosed、監査等委員会は3名/4名、役員指名報酬諮問会議は1名/2名
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「取締役（常勤監査等委員）」「独立社外取締役（監査等委員）」および「監査等委員会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「役職名欄に8名の取締役が記載されている。」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「役員指名報酬諮問会議」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「独立社外取締役（監査等委員）」が3名、取締役全体が8名。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立社外取締役（監査等委員）」坂本順子、萩本範文、矢島充博」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「坂本順子（独立社外取締役（監査等委員））の「役員指名報酬諮問会議」欄が「◎」。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし。」）