# ホットランドホールディングス（3196） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3196/disclosure/20240301546762
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-01
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/3196

## 何が変わったか

2024年3月27日開催予定の定時株主総会に向け、取締役3名の再任と、新任取締役3名の選任を付議する。新任者のうち1名は社外取締役候補者である。

## 会社が挙げた理由

経営体制の一層の強化、取締役の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月1日
- 就任予定日: 2024年3月27日開催予定の第33期定時株主総会終結の時（株主総会での選任承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 内田善行、福田龍二、相場康則
- 新任者の新役職: 取締役、取締役、社外取締役
- 新任者の前職: ―（株式会社オールウェイズ代表取締役社長）、―（株式会社ファンインターナショナル代表取締役社長）、―（株式会社オールウェイズ取締役）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営体制の一層の強化並びに取締役の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第33期定時株主総会における取締役6名の選任議案、開催予定日は2024年3月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「佐瀬守男　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。」「取締役６名の選任を本株主総会に付議」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役全員（３名）は…任期満了」「取締役６名の選任を…付議」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年３月１日」「2024年３月27日開催予定の第33期定時株主総会」「本株主総会終結の時」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第33期定時株主総会」「本株主総会終結の時をもって任期満了」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役全員（３名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者を決定し、2024年３月27日開催予定の…定時株主総会にその選任を付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「経営体制の一層の強化並びに取締役の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了と選任理由の記載のみで、本人側の不利な事由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「【重任】3名」「【新任】3名」」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「内田善行氏は当社の連結子会社である株式会社オールウェイズの代表取締役社長」「福田龍二氏は…株式会社ファンインターナショナルの代表取締役社長」「相場康則氏は…株式会社オールウェイズの取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「重任候補者と新任候補者の選任に関する記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者について氏名、新役職、現役職欄及び子会社での役職の注記のみ」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任の取締役候補者３名（うち社外取締役候補者１名）」「相場康則　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役６名」「うち社外取締役候補者１名」」）