# ジョイフル本田（3191） 「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3191/disclosure/20230915555383
種別: ガバナンス
開示日: 2023-09-19
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/3191

## 何が変わったか

サステナビリティ委員会の設置、重要課題の特定、TCFD提言に沿った気候関連情報の開示などを反映し、コーポレートガバナンス・コードへの対応方針を改定した。女性活躍推進プロジェクトを女性活躍推進委員会へ統合したことなども記載している。

## 会社が挙げた理由

サステナビリティを巡る課題への対応を実務レベルで強化し、関連する取り組み内容の変更・見直しを反映するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 5名（うち社外取締役3名）
- 独立役員の人数: 6名（独立社外取締役3名、独立社外監査役3名）
- 委員会: 指名委員会：社外委員の割合は過半数、委員長は社外取締役。報酬委員会：社外委員の割合は過半数、委員長は社外取締役。サステナビリティ委員会：社外委員の割合はnot_disclosed。女性活躍推進委員会：社外委員の割合はnot_disclosed。リスク・コンプライアンス委員会：社外委員の割合はnot_disclosed。
- 政策保有株式の方針: 取引先や金融機関との安定的な関係維持・強化のため、限定的かつ戦略的に保有し、意義が不十分または資本政策に合致しない株式は縮減する。毎年、取締役会で個別銘柄を検証し概要を開示する。銘柄数・金額はnot_disclosed。
- 買収防衛策: 導入なし（導入予定なし）
- 支配株主: 支配株主なし
- 今回の変更点: 2023年7月のサステナビリティ委員会設置、重要課題の特定、TCFD提言への賛同・情報開示、女性活躍推進プロジェクトの女性活躍推進委員会への統合などを反映した一部改定。前回報告書の具体的な差分一覧はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「当社の監査役会」「監査役会設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「全取締役が５名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「独立社外取締役３名」「全取締役が５名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立社外取締役３名及び独立社外監査役３名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「指名委員会及び報酬委員会は、いずれも委員の過半数が社外取締役で構成され、委員長を社外取締役」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「年に１回程度、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その概要を当社のウェブサイトを通じて開示」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、支配株主を有する上場会社ではありません」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主を有する上場会社ではありません」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「「政策保有株式を限定的かつ戦略的に保有」「毎年、取締役会において、個別の政策保有株式について…精査、検証」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「現時点では、買収防衛策を導入する予定はございません」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「これらの取り組み内容による変更や見直し等により…一部改定」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 一般論（原文: 「政策保有株式の欄の「（Explain＝説明）」、女性管理職について「自主的かつ測定可能な目標を設定するのではなく…社内環境を整備することが重要」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「女性管理職は、現在、４名（１．９％）」「現時点では独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりません」」）