# 内部監査・通報・取締役会による内部統制｜ホットマン（3190）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「管理本部は、各部門のコンプライアンス活動を指導し、内部監査室は、各部門との連携を通じて、内部監査の実効性を確保する。当社の業務が適正に行われているか否かを、効果的かつ継続的にモニタリングするために、内部監査室を設置し、内部監査を実施する。社内における、組織又は個人による法令等違反行為に関する相談・通報を受け付ける社内通報制度を設置する。」 — 内部監査室、コンプライアンス指導、社内通報制度、重大事実の報告体制を整備している。 (https://komori.app/company/3190/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室長１名及び室員２名で構成しております。内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」と社長の指示する事項及び、必要に応じて随時行う「臨時監査」があります。」 — 社長直轄の内部監査室、定例・臨時監査、改善措置の確認を含む内部統制運用を引き続き具体化している。 (https://komori.app/company/3190/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室長１名及び室員２名で構成しております。内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」と社長の指示する事項及び、必要に応じて随時行う「臨時監査」があります。」 — 社長直轄の内部監査室、定例監査・臨時監査および改善措置の確認による内部統制運用を再確認している。 (https://komori.app/company/3190/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室長１名及び室員２名で構成しております。内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」と社長の指示する事項及び、必要に応じて随時行う「臨時監査」があります。」 — 社長直轄の内部監査室、定例監査・臨時監査および改善措置の確認を継続している。 (https://komori.app/company/3190/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室員２名で構成しております。」 — 社長直轄の内部監査室、定例・臨時監査、改善措置の確認および監査役・会計監査人との連携を継続している。 (https://komori.app/company/3190/filing/2020-fy)
- FY2026 前進 「当事業年度の定例監査は本社（営業本部及び管理本部）を中心に実施、営業店舗においては30店舗で実施しております。」 — 内部監査・監査役監査の運用について、当事業年度に営業店舗30店舗で定例監査を実施したことを具体的に開示している。 (https://komori.app/company/3190/filing/2025-fy)