# ＡＮＡＰホールディングス（3189） ガバナンス委員会設置のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20260218564441
種別: ガバナンス
開示日: 2026-02-18
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企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

取締役会の諮問機関として、社外取締役2名と社内取締役1名で構成するガバナンス委員会を新設した。内部統制・コンプライアンス・リスク管理の監視に加え、役員の指名・報酬や後継者計画も扱う。

## 会社が挙げた理由

2025年12月1日付の内部統制報告書で開示すべき不備があり、財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載したため、内部統制システムとコーポレートガバナンスの実効性を確保し、企業活動を持続的に向上させることを目的として設置する。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 本委員会の委員として2名（浦山周、柚木庸輔）
- 委員会: ガバナンス委員会：社外委員2名／委員3名、社外委員割合 2/3
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会を設置することを決議。社外取締役2名と経営管理本部長1名で構成し、委員長は経営管理本部長の根岸良直。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の諮問機関として『ガバナンス委員会』」「取締役及び執行役員の指名並びに報酬に関する事項について、取締役会に対して答申」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「「浦山 周（独立社外取締役/弁護士）」「柚木 庸輔（独立社外取締役/公認会計士）」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社内が委員長（原文: 「「委員長 根岸 良直（取締役経営管理本部長）」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「本日、取締役会の諮問機関として『ガバナンス委員会』の設置を決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき不備があり、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載」」）