# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 第34回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20251110593366
種別: 株主総会
開示日: 2025-11-11
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企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

第34回定時株主総会に向け、定款変更、第三者割当による新株予約権・転換社債型新株予約権付社債・社債の発行、役員等の選任を付議した。第三者割当では、最大約18,848百万円を調達し、主にビットコイン事業資金と短期借入金返済に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

今後の事業再生・事業拡大に向けた機動的な資本政策と資金調達、財務体質の改善、短期借入金の返済、ビットコイン事業の拡大を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第34回）
- 開催日時: 2025年11月28日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更）、第２号議案 第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第８回無担保社債（少人数私募）の発行の件、第３号議案 取締役６名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名。新任・社外の内訳はnot_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第34回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更）」／「第２号議案 第三者割当による第８回新株予約権…及び第８回無担保社債…の発行の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」および「株主総会参考書類」に会社提出の第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「第３号議案 取締役６名選任の件」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」／「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年11月13日」／「電子提供措置の開始日 2025年11月６日」／「2025年11月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文の招集通知・資料に関する記載なし」）