# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 臨時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20250306589709
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-07
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

臨時株主総会で、持株会社体制への移行に伴う定款変更、新設分割計画、取締役4名の選任を付議する。定款変更では商号、本店所在地、事業目的、発行可能株式総数などを変更する。

## 会社が挙げた理由

今後の事業再生や事業拡大等に備えた機動的な資本政策・資金調達を可能にするため。また、グループの成長加速、事業拡大、強固な経営基盤の構築、グループ経営戦略推進機能の強化、意思決定の迅速化、人材育成のため、持株会社体制へ移行することが最適と判断したため。取締役選任は経営体制を一層強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2025年3月31日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 新設分割計画承認の件、第3号議案 取締役4名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 4名（うち新任4名、社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第2号議案 新設分割計画承認の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 過半数が新任（原文: 「「取締役候補者4名は、全て新任候補者であります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「柚木庸輔氏は、社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「柚木庸輔氏を社外取締役候補者とした理由及び期待する役割は、公認会計士としての深い知見を有しており…」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年3月14日」「（電子提供措置の開始日）2025年3月7日」「2025年3月31日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳提供に関する記載なし」）