# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 定款一部変更並びに取締役、監査役選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20241031507661
種別: ガバナンス
開示日: 2024-10-31
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企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

発行可能株式総数を2,189万株から6,509万株へ増やす定款変更を株主総会に付議する。また、取締役を5名から6名へ、監査役を3名から2名へ選任する議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

新株式発行および新株予約権発行を受け、事業拡大等に備えた機動的な資金調達を可能にするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 6名（うち社外2名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 発行可能株式総数を21,890,000株から65,090,000株へ変更。取締役を5名から6名へ選任し、監査役を3名から2名へ選任する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役３名は、2024年11月26日開催予定の第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「新たに取締役６名を選任いたします」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者6名のうち、林光氏および沼井英明氏について「社外取締役候補者」と記載。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「発行可能株式総数を2,189万株から6,509万株に変更」および「新たに取締役６名」「新たに監査役２名を選任」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に内部統制上の不備や具体的な経営課題を認める記載なし。」）