# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 2024年臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20240910582962
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-11
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企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

2024年10月3日に臨時株主総会を開き、定款変更、取締役4名および監査役1名の選任を付議する。定款変更では事業目的を追加し、発行可能株式総数を1,392万株から2,189万株へ増やす。

## 会社が挙げた理由

今後の事業展開に備えた事業目的の追加、事業再生や事業拡大等に備えた機動的な資本政策・資金調達を可能にするための発行可能株式総数の変更、新体制の発足に伴う監査役会の体制強化。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2024年10月3日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役４名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 4名（新任4名、社外0名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「表題および本文に「臨時株主総会招集ご通知」と記載。」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「付議議案は定款変更、取締役選任、監査役選任。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「賛成率・決議結果の記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役のうち、家髙利康、竹内博、西堀敬は、本総会終結の時をもって辞任いたします」「改めて取締役４名の選任をお願いする」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外監査役候補者とした理由及び期待する役割は、法曹界としての豊富な知識と経験、幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から公正かつ適正に社外監査役としての職務を遂行されることを期待」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年９月18日」「（電子提供措置の開始日）2024年９月11日」「2024年10月３日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文の招集通知・資料に関する記載なし。」）