# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20240820573958
種別: 役員の異動
開示日: 2024-08-20
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

事業再生計画の実行に向け、若月舞子氏が代表取締役社長執行役員に就任し、家髙利康氏が代表取締役を辞任する予定です。取締役4名と社外監査役1名を新たに選任し、現取締役3名が辞任します。

## 会社が挙げた理由

事業再生ADR手続の成立に伴い、スポンサーである株式会社ネットプライスが主導する新たな経営体制のもと、事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、代表取締役の異動及び取締役の刷新を実施するものです。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年8月20日
- 就任予定日: 2024年10月3日（2024年10月3日開催予定の臨時株主総会及びその後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2024年10月3日開催の臨時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 若月 舞子、立川 光昭、湯浅 慎司、池 直将、大重 喜仁
- 新任者の新役職: 代表取締役社長執行役員、取締役 会長執行役員、取締役 副社長執行役員、取締役 執行役員 管理担当、社外監査役
- 新任者の前職: －、株式会社ネットプライス 執行役員会長、ほか、ネットプライス事業再生合同会社 職務執行者、ほか、合同会社 Yuasa 事務所 執行役員、ネクストリンク株式会社 新規開発事業部顧問、一般社団法人リーガルコート 監事
- 新任者の生年月日: {"若月 舞子":"1997年1月9日","立川 光昭":"1976年8月6日","湯浅 慎司":"1965年7月25日","池 直将":"1985年12月17日","大重 喜仁":"1981年5月4日"}
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 若月 舞子：－（基準日 not_disclosed）／その他：not_disclosed
- 退任者の氏名: 家髙 利康、竹内 博、西堀 敬
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長、専務取締役 管理本部長、not_disclosed
- 退任者の新役職: 辞任、執行役員 専務執行役員、辞任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 家髙利康氏及び西堀敬氏は取締役会に残らない。竹内博氏は取締役を辞任するが、執行役員専務執行役員として残る。
- 異動の理由: 当社は、2024年7月31日付の「事業再生ADR手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ」及び同年8月1日付の「第三者割当による普通株式及び第三者割当による第6回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、定款の一部変更に関するお知らせ」で公表したとおり、事業再生ADR手続の成立に伴い、同手続で承認された事業再生計画を株式会社ネットプライスをスポンサーとして遂行してまいります。同社が主導する新たな経営体制のもと、事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、代表取締役の異動及び取締役の刷新を実施するものであります。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年10月3日開催予定の臨時株主総会における取締役候補者及び監査役候補者の選任議案。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「若月舞子：代表取締役社長執行役員、家髙利康：辞任（代表取締役社長）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「若月舞子 代表取締役社長執行役員／家髙利康 辞任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新取締役候補者4名、新監査役候補1名、辞任する取締役3名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の役員体制に取締役5名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年8月20日／就任予定日：2024年10月3日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「2024年10月3日開催予定の臨時株主総会／事業再生ADR手続の成立に伴い」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「上記3名は2024年10月3日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は2024年10月3日開催予定の臨時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由は事業再生計画と新たな経営体制に関する説明」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「若月舞子 代表取締役社長執行役員」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現役職名：－／2018年5月 株式会社expeet設立 代表取締役就任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「参考：執行役員 専務執行役員 竹内博」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「若月氏の略歴は株式会社expeet及び株式会社immunityの代表取締役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「若月舞子（1997年1月9日）ほか各候補者の生年月日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「若月舞子 所有する当社株式の数（株）：－」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役 林光（社外）／新監査役候補 大重喜仁 社外監査役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「異動後の取締役5名／取締役 林光（社外）」）