# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 臨時株主総会の招集、付議議案及び 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20240801560584
種別: 株主総会
開示日: 2024-08-01
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

2024年10月3日に臨時株主総会を開き、定款変更と第三者割当による新株式・新株予約権の発行を株主に諮ることを決めた。あわせて、議決権を行使できる株主を確定する基準日を2024年8月20日に設定した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、今後の事業展開に備えた事業目的の追加と、新株式・新株予約権の発行を受けた機動的な資金調達を可能にするため。第三者割当は、記載された新株式・新株予約権の発行条件に基づく資金調達および債権の株式化（DES）のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時（2024年10月3日開催予定）
- 開催日時: 2024年10月3日（木）午前10時（受付開始9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行の件
- 株主提案: 株主提案は記載されていない
- 取締役候補: not_disclosed
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「2024年10月3日開催予定の臨時株主総会」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第2号議案 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」「第2号議案 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「付議議案について決議しました」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「開催予定の臨時株主総会」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 記載なし（原文: 「決議事項は「定款一部変更の件」「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行の件」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「2024年8月1日」「2024年10月3日（木）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）