# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 行使価額及び割当株式数の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20221031553571
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-10-31
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

第三者割当増資に伴い、既発行の第3回・第4回新株予約権の行使価額が引き下げられ、第4回新株予約権の1個当たりの株式数が100株から101株に増えました。第3回の株式数は100株のままです。

## 会社が挙げた理由

2022年10月14日に決定した株式会社ピアズを割当先とする第三者割当増資の払込金額が、第4回新株予約権の発行要領に定める行使価額の調整に関する時価を下回るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額及び割当株式数の調整（既発行新株予約権）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第3回新株予約権：調整前733円、調整後730円。第4回新株予約権：調整前400円、調整後395.7円。修正条項の詳細・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「当社が発行した新株予約権の行使価額及び割当株式数が、下記のとおり調整される」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「行使価額及び割当株式数の調整に関するお知らせ」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社が発行した新株予約権の行使価額及び割当株式数が…調整」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年10月14日付の当社取締役会において決議いたしました…第三者割当による新株式発行に伴い」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「希薄化率または発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の合理性に関する記載はない。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2020年6月22日（第3回新株予約権）」「2021年12月27日（第4回新株予約権）」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載はない。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途に関する記載はない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「株式会社ピアズを割当先とする第三者割当増資」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社ピアズを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「本開示は既発行新株予約権の条件調整に関するもの。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「調整前行使価額」「調整後行使価額」は示されているが、算定基準の数値は示されていない。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「733円」「730円」「400円」「395.7円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「調整前行使価額733円」「調整後行使価額730円」、「調整前行使価額400円」「調整後行使価額395.7円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本開示は第3回・第4回新株予約権の行使価額等の調整に関するもの。」）