# 独立社外取締役80％の監督機能特化型取締役会への移行｜シュッピン（3179）の変遷

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## 経過

- 2026-06-03 初出 「当社が次期中期経営計画を確実に遂行し、持続的な企業価値向上を実現するため、経営の監督と執行を明確に分離した「モニタリング・ボード」体制へと移行すべく、取締役５名（うち社外取締役４名）の選任をお願いするものであります。」 — 監督と執行の明確な分離、取締役会の適正規模化、社外取締役比率80％を柱とする体制移行を、適時開示由来の新たなテーマとして追加する。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260602560645)
- FY2026 初出 「本案が承認可決されますと、取締役５名のうち４名（80％）を独立社外取締役とする体制へと刷新され、執行側に対するより強固な監視・監督体制が構築されることとなります。」 — 2026年6月25日開催予定の定時株主総会議案として、取締役会を監督機能特化型へ移行し、独立社外取締役4名・比率80％とする体制案を初めて示した。 (https://komori.app/company/3179/filing/2025-fy)
- 2026-06-25 達成 「当社は、本日開催の第21回定時株主総会において、取締役の選任が可決され、その後に開催された取締役会において代表取締役並びに執行役員体制について、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。」 — 2026年6月25日開催の定時株主総会で取締役選任が可決され、従来示されていた独立社外取締役4名を含む取締役体制への移行が実施された。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260625580340)
- 2026-06-25 前進 「新しい経営体制にて中期経営計画の着実な遂行と持続的な成長はもちろんのこと、2026年６月24日付「今後のガバナンス強化および再発防止策について」にてお知らせのとおり、今回策定いたしました再発防止策を通じてコーポレートガバナンス強化に取り組んで参ります。」 — 2026年6月3日に示されたモニタリング・ボード体制への移行方針に関連し、社外取締役4名を含む新しい取締役体制と新たな執行役員体制を実施した。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260625580340)
- 2026-08-07 前進 「社外取締役による監督機能の強化(モニタリング・ボード体制)
・ 指名報酬委員会の社外取締役のみでの構成
・ 再発防止策の徹底(進捗は開示報告)
・ IR/SRの強化(社外取締役の参画等)」 — モニタリング・ボード体制への移行に加え、委員会構成、再発防止策の進捗開示、IR・SR強化を新体制の施策として具体化した。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260807515225)
- 2026-08-10 後退 「両氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますが、本年７月31日に開示した当社のコーポレートガバナンス報告書に掲載された当社独自の「社外取締役の独立性に関する基準」に抵触しており、本臨時株主総会において両氏の選任が承認可決された場合であっても、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定はありません。」 — 社外取締役候補者2名について、取引所の独立役員要件は満たす一方、会社独自基準に抵触し独立役員として届け出ない予定を示した。独立社外取締役80％の体制案との関係に制約を示す記載である。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260810517203)
- 2026-08-10 前進 「当社は、2026年７月９日付で当社の株主であるTAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP（以下「提案株主」といいます。）より受領いたしました臨時株主総会の招集請求（以下「本株主提案」といいます。）に関し、2026年８月７日開催の取締役会において、本株主提案にて社外取締役候補者として提案されている泉智之氏および西村裕二氏の2名につきまして、当社の社外取締役候補者として会社提案議案にて上程することを決議いたしました。」 — モニタリング・ボード体制への移行方針に加え、社外取締役候補者2名の会社提案としての上程と臨時株主総会での選任手続きを具体化した。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260810517203)
- 2026-08-19 前進 「本検討会は、手続きの公正性と独立性を確保するため、構成員の過半数を独立社外取締役とし、以下の７名にて構成いたします。」 — モニタリング・ボード体制の運用を、社外取締役比率80％の取締役会体制から、独立社外取締役4名を含む戦略検討会の設置と、最終意思決定を取締役会が担う枠組みへ具体化した。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260819522873)
- 2026-09-07 前進 「本議案において、候補者２名が原案どおり選任され就任された場合、当社の取締役会は計７名（うち社外取締役６名、比率85.7％）の構成となり、監督と執行を明確に分離した「モニタリング・ボード体制」がより強固なものとして確立されます。」 — モニタリング・ボード体制について、社外取締役2名の追加選任により、取締役7名・社外取締役6名とする予定を具体化した。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260904531903)
- 2026-09-15 前進 「本年9月29日開催予定の当社臨時株主総会において、「第1号議案 社外取締役2名選任の件（西村裕二氏、泉智之氏）」および「第2号議案 監査役1名選任の件（十河遼介氏）」が上程されることに伴い、東証有価証券上場規程第436条の2の規定に基づき、新任役員3名の属性および独立役員の指定状況（異動の有無）を適正に申告・届け出るものです。」 — モニタリング・ボード体制への移行に向け、社外取締役2名と社外監査役1名の選任予定を独立性の区分を含めて具体化した。西村裕二氏は独立役員、泉智之氏は非独立の社外取締役として届け出ている。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260915536505)
- 2026-09-19 前進 「本議案において、候補者２名が原案どおり選任され就任された場合、当社の取締役会は計７名（うち社外取締役６名、比率85.7％）の構成となり、監督と執行を明確に分離した「モニタリング・ボード体制」がより強固なものとして確立されます。」 — モニタリング・ボード体制について、社外取締役2名の選任後の取締役会構成を、取締役7名・社外取締役6名・比率85.7％として具体化した。 (https://komori.app/company/3179/disclosure/20260918538952)