# シュッピン（3179） 臨時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3179/disclosure/20251225526781
種別: 株主総会
開示日: 2025-12-26
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/3179

## 何が変わったか

臨時株主総会の開催に向け、会社提案として定款変更と取締役1名の選任、株主提案として社外取締役3名の選任を付議した。取締役会は株主提案に反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案は、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すること、ならびに経営体制を一層強化することが理由。株主提案への反対理由として、現経営陣に信実克哉氏を加えた体制が企業価値向上に最適であること、株主提案は事業への理解を欠き候補者の選任必要性が乏しいこと、候補者が適切な人材ではないことを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2026年１月22日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更（取締役の任期変更）の件、第２号議案 取締役１名選任の件、第３号議案 社外取締役３名選任の件
- 株主提案: 提案者は株主（TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP）。第３号議案として西村裕二氏、Alicia Ogawa氏、泉智之氏の社外取締役選任を提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 会社提案は新任１名・社外１名。株主提案は３名・全員社外。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更（取締役の任期変更）の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「当該株主様の提案（第３号議案）が含まれております。…当社取締役会は、第３号議案には反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「株主提案に対する当社取締役会の反対意見」以下で、第3号議案への反対理由を具体的に記載。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「上記取締役候補者は、新任の取締役候補者であります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「信実氏は社外取締役候補者であります。」「各候補者は…社外取締役候補者です。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「２．選任の理由及び期待される役割」および「４．各候補者の提案理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用することが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年１月７日」「（電子提供措置の開始日2025年12月26日）」「2026年１月22日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に日本語資料の電子提供措置およびウェブサイト掲載の記載はあるが、英文提供への言及はない。」）