# シュッピン（3179） 社外取締役候補者に関する検討状況について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3179/disclosure/20251111595402
種別: 役員の異動
開示日: 2025-11-11
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/3179

## 何が変わったか

2026年6月の定時株主総会で選任予定だった信実克哉氏を、開催日時や議案が未確定の臨時株主総会で社外取締役候補者として選任することを検討している。正式な選任議案は今後の取締役会決議後に決定・開示される。

## 会社が挙げた理由

信実氏が、海外機関投資家での長期投資経験や上場企業の社外取締役としての実績を有し、キャピタルアロケーション、ROIC経営、事業ポートフォリオ、IR戦略などで貢献できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: not_disclosed
- 就任予定日: not_disclosed（臨時株主総会での選任を検討中。正式な選任議案は今後の取締役会決議後に決定予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 信実克哉
- 新任者の新役職: 社外取締役候補者
- 新任者の前職: 株式会社And Doホールディングス 社外取締役（現任）、株式会社ストラテジック・エンゲージメント 代表取締役（現任）、株式会社Capital Growth Strategies 代表取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1987年7月30日
- 新任者の入社年: not_disclosed（当社への入社歴の記載なし）
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed（社外取締役候補者の選任理由は記載あり）
- 選任の理由: Dodge & Cox及びFidelity Management & Researchでの長期投資業務、海外機関投資家の思考や資本市場からの評価軸への深い理解、株式会社And Doホールディングスの社外取締役としてのROIC経営・事業ポートフォリオ最適化・財務戦略改善に関する実績を踏まえ、キャピタルアロケーションの最適化、ROIC経営と事業ポートフォリオ戦略、IR戦略の高度化への貢献を期待するため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 予定あり
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 臨時株主総会での社外取締役選任を検討中。ただし、臨時株主総会の開催日時および付議議案等は未確定。正式な取締役選任議案は今後の取締役会決議後に決定予定。開催予定日はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「社外取締役候補者の選任について」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名 代表取締役社長 CEO 小野尚彦」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「氏名 信実克哉」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 発効日の記載なし（原文: 「当該臨時株主総会の開催日時および付議議案等は確定しておりません」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「一部株主より臨時株主総会招集に関する書面を受領いたしました」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「社外取締役候補者の選任について」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「正式な取締役選任議案としての決定は、今後開催予定の取締役会において決議のうえ、開示いたします」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「キャピタルアロケーションの最適化、投資家視点に立ったROIC経営の推進と事業ポートフォリオ戦略の助言・監督、海外投資家を含むすべての株主とのIR戦略の高度化への貢献を期待しております」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任の理由として投資業務や社外取締役としての知見・実績を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の企業価値の最大化に向けた変革を断行してまいります」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「社外取締役候補者の選任について」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「株式会社ストラテジック・エンゲージメント 設立 代表取締役 就任（現任）／株式会社And Doホールディングス 社外取締役 就任（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「2010年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ入社／2012年11月 Dodge & Cox 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1987年7月30日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役候補者に関する検討状況について」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）