# エー・ピーホールディングス（3175） 2026年定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3175/disclosure/20260602560337
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/3175

## 何が変わったか

2026年6月25日に第25期定時株主総会と普通株主による種類株主総会を開く。剰余金処分、C種優先株式の発行に伴う定款変更・第三者割当増資、取締役7名の再任を議案とする。

## 会社が挙げた理由

C種優先株式の発行を可能にし、サントリー株式会社から150株・総額150,000,000円を調達して、新規出店や既存店の業態転換・リニューアルに充てるため。会社は、有利子負債への過度な依存を抑え、自己資本を拡充して成長投資と財務基盤の安定化を進めるとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 第25期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午前10時00分（受付開始予定時刻：午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案：剰余金の処分の件、第２号議案：定款一部変更の件、第３号議案：第三者割当の方法によるＣ種優先株式の発行の件、第４号議案：監査等委員でない取締役４名選任の件、第５号議案：監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし（会社提案の議案のみ記載）
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第25期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第３号議案：第三者割当の方法によるＣ種優先株式の発行の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「（2）決議事項：第１号議案…第５号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「＜決議事項＞ 第１号議案…第５号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者に「再任」と記載。監査等委員でない取締役について「現在…4名は…全員任期満了」、監査等委員について「現在…3名は…全員任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「第5号議案の候補者3名に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「■ 取締役候補者とした理由」「■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面の方法によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月10日」「2026年６月25日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）