# エー・ピーホールディングス（3175） 取締役候補の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3175/disclosure/20240529512841
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-29
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/3175

## 何が変わったか

2024年6月開催予定の定時株主総会での承認を条件に、取締役候補者を選任する。現職の取締役5名が退任し、監査等委員でない取締役3名と監査等委員である取締役2名が新任候補となる一方、米山氏と田路氏は再任候補となる。

## 会社が挙げた理由

退任者のうち髙島郁夫氏、中瀬一人氏、姫野彰氏及び福山将史氏は任期満了に伴い退任する。里見順子氏は退任後も引き続き業務執行に関わる予定とされている。取締役候補者の選任理由や人事全体の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月29日
- 就任予定日: 2024年6月開催予定の定時株主総会での承認決議を経て正式に選任予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 横澤将司、佐竹祐樹、近内理恵、尾崎智史、小栗悠夫
- 新任者の新役職: 監査等委員でない取締役、監査等委員でない取締役、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役（社外取締役候補者）、監査等委員である取締役（社外取締役候補者）
- 新任者の前職: 執行役員、上席執行役員、執行役員、－、－
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 里見順子、髙島郁夫、中瀬一人、姫野彰、福山将史
- 退任者の旧役職: 取締役 上席執行役員、社外取締役、社外取締役、社外取締役 常勤監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed、退任、退任、退任、退任
- 退任理由: 髙島郁夫氏、中瀬一人氏、姫野彰氏及び福山将史氏は任期満了に伴う退任。里見順子氏については退任後も引き続き業務執行に関わる予定。
- 続投の有無: 里見順子氏は取締役を退任するが、退任後も引き続き業務執行に関わる予定。その他の退任者は任期満了に伴い退任。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月開催予定の定時株主総会における取締役選任議案の承認決議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「米山 久　代表取締役会長 兼 社長（再任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「米山 久　代表取締役会長 兼 社長（再任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．監査等委員でない取締役候補」「２．監査等委員である取締役候補」「３．退任する取締役」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「候補者は4名＋3名、退任者は5名で、再任候補は米山氏と田路氏」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年5月29日、2024年6月開催予定の定時株主総会での承認決議を経て正式に選任の予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年６月開催予定の定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任の予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「髙島郁夫氏、中瀬一人氏、姫野彰氏及び福山将史氏は任期満了に伴う退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会の決議により」「定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任の予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了に伴う退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了に伴う退任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分の記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査等委員でない取締役候補」および「監査等委員である取締役候補」に新任者の氏名を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「横澤将司「執行役員」、佐竹祐樹「上席執行役員」、近内理恵「執行役員」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「里見順子氏は退任後、引き続き業務執行に関わる予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「本文に新任者の略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「田路至弘氏、尾崎智史氏、及び小栗将史氏は社外取締役候補者です」および退任者欄の「社外取締役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者は田路至弘氏、尾崎智史氏、小栗悠夫氏の3名。候補者総数は7名」）