# Ｃｏｍｉｎｉｘ（3173） 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更、代表取締役の異動（追加選定）および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3173/disclosure/20230414547931
種別: 役員の異動
開示日: 2023-04-14
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3173

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会に監査等委員を加える体制へ変更する。柳川修一氏を代表取締役社長執行役員に追加選定し、柳川重昌氏は代表取締役会長に就く。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、代表取締役を1名追加選定し、経営体制の一層の強化、充実を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年4月14日
- 就任予定日: 2023年6月23日（予定）。第74回定時株主総会での承認可決を条件とする
- 退任日: 2023年6月23日開催予定の第74回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 柳川修一、森常徳、東伸裕、明松優、新井信彦
- 新任者の新役職: 代表取締役社長執行役員、社外取締役、取締役 監査等委員（常勤）、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 取締役第二営業本部長、－、常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の生年月日: 柳川修一：1978年11月3日。その他：not_disclosed
- 新任者の入社年: 柳川修一：2001年。その他：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 柳川修一：425,600株（2023年3月31日現在）。その他：not_disclosed
- 退任者の氏名: 寺田義博
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: シニアアドバイザー
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らない
- 異動の理由: 経営体制の一層の強化、充実を図るため、代表取締役を1名追加選定するものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 役付執行役員制を導入し、執行役員および役付執行役員に関する規定を追加。取締役の員数上限を11名以内から、監査等委員でない取締役9名以内および監査等委員である取締役5名以内へ変更
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第74回定時株主総会（2023年6月23日開催予定）に、定款の一部変更、取締役（監査等委員である取締役を含む）の選任等を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「柳川重昌 代表取締役会長（現役職：代表取締役社長）、柳川修一 代表取締役社長執行役員」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「柳川重昌：代表取締役会長／代表取締役社長、柳川修一：代表取締役社長執行役員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「監査等委員会設置会社移行後の役員人事」として複数の取締役候補者、監査等委員候補者、補欠候補者、退任予定取締役を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「異動後の取締役の人数」：11名（社外取締役4名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は監査等委員会設置会社への移行、定款変更、役員人事を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日：2023年4月14日、就任・効力発生日：2023年6月23日（予定）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月23日開催予定の第74回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「寺田義博：備考「任期満了」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「第74回定時株主総会で承認可決されることを条件として」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「経営体制の一層の強化、充実を図るため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「寺田義博の備考：「任期満了」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「異動理由は「経営体制の一層の強化、充実」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「柳川重昌：代表取締役会長、柳川修一：代表取締役社長執行役員」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「2001年4月 当社入社」「2022年6月 取締役」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「寺田義博：新役職名「シニアアドバイザー」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「2001年4月 当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「柳川修一：1978年11月3日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「425,600株（2023年3月31日現在）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「市川直・森常徳：社外取締役、明松優・新井信彦：社外取締役監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「異動後の取締役の人数」：11名（社外取締役4名）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』に移行する方針を決議」」）